Komisja Budżetowo - Gospodarcza

PROTOKÓŁ NR 3 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2003 roku.

O godzinie 15:00 otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Komisji Tadeusz Sienkiewicz (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Temat Posiedzenia: Omówienie, dyskusja i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Miasta Marki na 2003 rok.
( projekt budżetu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu Nr 2 z dnia 16 grudnia 2002 roku )

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował o zmianach w projekcie budżetu na 2003 rok dotyczących kwestii zamiany zakwalifikowania niektórych dochodów, oraz zmiany kwoty subwencji oświatowej.
( informacja o zmianach stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

Na posiedzenie Komisji przybyli mieszkańcy ulicy Gen. Zajączka zainteresowani budową wodociągu w tej ulicy.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że budowa wodociągu w odnogach ulicy Gen. Zajączka jest przewidziana w projekcie budżetu na 2003 rok.

Radny Tadeusz Lużyński poinformował, że budowa wodociągu w ulicy Partyzantów została pominięta w projekcie budżetu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że jest projekt techniczny budowy wodociągu w tej ulicy.

Radna Agata Świstowska zapytała w jakim zakresie zostały rozpoczęte inwestycje zawarte w dziale 600 - Ulice, Place, Drogi, z których inwestycji w tym dziale można by było się wycofać i środki z tego przeznaczyć na wodociągi.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że jedynym zaciągniętym zobowiązaniem jest zobowiązanie dotyczące projektu budowy ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Legionowej, gdzie projekt jest już częściowo opłacony. Zasadniczą kwotą w tym dziale jest kwota 900 000 zł. - zakup gruntu pod budowę dróg. Jest to nie tylko zakup ale także kwota odszkodowań za grunty przejęte w związku z zatwierdzeniem podziałów nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Sienkiewicz zapytał, czy w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01008 - konserwacja rowów melioracyjnych nie należałoby ograniczyć wydatków związanych z budową rowu melioracyjnego na tyłach ulicy Dobrej od ulicy Sowińskiego o kwotę 35000 zł.

Radny Tadeusz Skłodowski zwrócił uwagę na kałużę na końcu ulicy Pomnikowej, która powstaje każdorazowo po opadach deszczu i stanowi kłopot dla pojazdów, zaproponował wybudowanie tam studzienki. Zwrócił także uwagę, że należałoby zastanowić się nad przebudową skrzyżowania u zbiegu ulicy Sosnowej i Kościuszki.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował ,że jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Kościuszki i ulicy Sosnowej to można opracować projekt przebudowy tego skrzyżowania, ale trzeba będzie liczyć się z wydaniem środków na jego realizację.
Komisja Budżetowo - Gospodarcza zaproponowała zmniejszenie wydatków Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01008 - Konserwacja rowów melioracyjnych poprzez wykreślenie kwoty 35 000 zł. przeznaczonej na budowę nowego rowu melioracyjnego na tyłach ul. Dobrej od ul. Sowińskiego oraz zmniejszyć wydatki w ramach remontów przepustów o kwotę 16 000 zł., które to oszczędności uczynią kwotę 51 000 zł.
Pomimo znaczącego zmniejszenia środków w tym zakresie burmistrz podjął starania o realizacje tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie:
za przyjęciem wniosku - 4
przeciw - 1
wstrzymujących się -
Wniosek został przyjęty.

Komisja Budżetowo - Gospodarcza postanowiła zmniejszyć wydatki działu 600 - Ulice Place i Drogi rozdział 60016 o zdjęcie z oznakowania pionowego i poziomego ulic 15 000 zł. wykreślenie z planu rzeczowego ulic Poznanskiej, Wyspiańskiego i Miedzianej, zmniejszenie kwoty przeznaczonej na naprawę nawierzchni ulic utwardzonych pospółka, na naprawę nawierzchni ulic utwardzonych tłuczniem i na równanie dróg gruntowych równiarką i zagęszczeniem walcem do kwoty 15 000 zł. oraz zdjęcie z rzeczowego planu wydatków przewidzianych na stabilizacje nawierzchni emulsją z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem ulicy Małej w kwocie 79 300 zł .
Oszczędności wydatków tego działu dały kwotę 182750 zł.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Sienkiewicz poddał wniosek pod głosowanie:
Głosowanie:
za przyjęciem wniosku - 7
przeciw – 0
wstrzymujących się - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Dział 710 - Działalność Usługowa
Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że są to plany zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie opracowania geodezyjne i kartograficzne. Łącznie na ten cel proponuje się wydatkowanie kwoty 281 000 zł. z czego na plany zagospodarowania przestrzennego 154000 zł. i 127000 zł. na inne zadania.

Dział 750 - Administracja Publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, są to środki które otrzymujemy w formie dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75210 - Starostwa Powiatowe, są to środki, które po stronie dochodów pojawiają się w formie dodatków przekazanych przez Starostę w drodze porozumienia na realizacje zadań powierzonych np. prowadzenie ewidencji gruntów, zadania prowadzone przez Referat Ochrony Środowiska, Referat Architektury i Budownictwa.- pozwolenia na budowę

Rozdział 75022 - Rada Gminy, są to wydatki na funkcjonowanie Rady np. diety.


Rozdział 75023 - Urzędy Gminy. Proponuje się tu 4 % wzrost funduszu wynagrodzeń. Zatrudniona została dodatkowa osoba w Urzędzie, która będzie zajmowała się umieszczaniem informacji w internecie, ponieważ pojawił się obowiązek prowadzenia biuletynu informacji publicznych w formie internetowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że jest zawarta umowa z Policją na dwa etaty rewirowych.

Dział 753 - Obsługa Długu Publicznego.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że na spłatę odsetek zaciągniętych pożyczek potrzeba będzie w 2003 roku 460 000 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował że jeżeli chodzi o oświatę będzie tutaj trudno o oszczędności. Jeżeli chodzi o szkoły najdrożej kosztuje utrzymanie Zespołu Szkół Nr 1. pracują tam nauczyciele w wyższymi kwalifikacjami, są to nauczyciele starsi, w związku z tym otrzymują maksymalny dodatek z tytułu wysługi lat.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia.
Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że środki znajdujące się pozyskiwane są ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w skali całego miasta będzie to kosztowało około 1 871 598 zł. ( są to świetlice szkolne, przedszkola bez klas ,,0"

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Burmistrz poinformował, że łącznie na te wszystkie rozdziały przeznaczono kwotę 1 911 106 zł. jest to o 13% mniej do roku poprzedniego. Wśród tych zadań znajdują się również zadania inwestycyjne. Będą one dotyczyły oświetlenia ulic, jak również pozostałej działalności.

Dział 921 -Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w roku 2003 na funkcjonowanie Mareckiego Ośrodka Kultury proponuje się kwotę 470 000zł.

Rozdział 992116 jeśli chodzi o Bibliotekę proponuje się 385 000 zł., jest to kwota mniejsza o 15 000 zł. w stosunku do zapotrzebowania.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport.
Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w dziale tym zapisane są dotacje dla "Marcovi" oraz UKS "Struga"

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji /-/ Tadeusz Sienkiewicz

Protokołowała Iwona Karpińska